📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «11» марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Каршеринг Руссия».
3. Отчет Генерального директора ПАО «Каршеринг Руссия» за 2025 год.
4. Об утверждении Отчета о результатах самооценки Совета директоров за 2025 год.
5. Об утверждении системы вознаграждения руководителя структурного подразделения.
6. О согласовании расторжения трудового договора с руководителем структурного подразделения.
7. О согласовании освобождения от занимаемой должности Директора по корпоративному управлению ПАО «Каршеринг Руссия».
8. О назначении временно исполняющего обязанности Директора по корпоративному управлению ПАО «Каршеринг Руссия».
9. Иные вопросы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bCV21TzAlUuxc8j7C11gLg-B-B