📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
3. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
7. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» - ПАО «Россети» 68,47
9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
10. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития - ПАО «Россети» 68,47
11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,44
12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,44
13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК», член Совета директоров АО «УСК» - ПАО «Самараэнерго» 3,23

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
4. Сайфудинова Виктория Ивановна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47
5. Ильченко Татьяна Юрьевна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» 68,47

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 04 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 04 марта 2026 года № 19.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=06t0uD8Pa0CSrXs-A-AM4bFQ-B-B