📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2025 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. О риск-аппетитах ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить:
2.1.1. сигнальные и контрольные значения показателей склонности к риску на 2026 год;
2.1.2. значения показателей, определяемых на основе показателей склонности к риску.
2.2. Утвердить перечень показателей и методику их применения для учета результатов ВПОДК при определении размеров выплат, предусмотренных системой оплаты труда ПАО «Банк «Санкт-Петербург», председателю Правления, членам Правления и иным ключевым руководящим работникам ПАО «Банк «Санкт-Петербург», принимающим риски.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. Об утверждении Политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за IV квартал и за 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2025 год».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

6. Отчет о реализации в 2025 году Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, меры по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять к сведению отчет о реализации в 2025 году Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, меры по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

7. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2026 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2026 году следующих лиц:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО*
Результаты голосования: решение принято единогласно.

* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.03.2026, Протокол № 15.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2tFs0us2sEy4SM8Auwa9HA-B-B