📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» принято решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Ф.И.О./наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED - 6,7
2. Родин Павел Валерьевич - Директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,71
3. Дашко Карина Владимировна - Директор по корпоративным вопросам ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,71
4. Коптев Алексей Вячеславович - Директор финансового департамента АО «Комплекспром» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,71
5. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
6. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
7. Бычко Михаил Александрович - Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
8. Лаврова Марина Александровна - Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
9. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
10. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» - ПАО «Россети» - 55,23
11. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Ф.И.О./наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
4. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
5. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 04.03.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2026 г., протокол № 588.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3-CIOkctbgkKYnxh2M40HoA-B-B