📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п
Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % (процентах)
1.Малков
Денис Александрович
Директор Департамента инноваций
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
2.Коптяков
Станислав Сергеевич
Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
3.Ткачева
Наталья Николаевна
Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
4.Шабаль Наталья Владимировна
Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
5.Новиков
Алексей Николаевич
Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
6.Корнеева
Дарья Геннадьевна
Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
7.Исаков
Александр Юрьевич
Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % (процентах)
1.Новикова
Юлия
Викторовна
Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
2.Коломиец
Владимир Александрович
Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
3.Чевкина Ирина Николаевна
Начальник управления организации системы внутреннего контроля и управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
4.Малахова Дарья Петровна
Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
5.Пиевский
Сергей Александрович
Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31


Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по итогам 2025 года.

Принятое решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 09.04.2026.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 23.04.2026.
1.3. Проведение Собрания – 29.05.2026.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 05 марта 2026 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d3JF9se5kEa9WH9EviStMA-B-B