📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 04 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 06 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 3. Об утверждении отчета внутреннего аудита по результатам деятельности за 2025г. об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
Вопрос 4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита на 2026 год.
Вопрос 5. О согласовании договоров, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.
Вопрос 6. О согласовании дополнительного соглашения к договору, заключенного с ООО «Принтекс».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gZAZJWEaT0GCQ-Cot1Gbcww-B-B