📰"Фармсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента: 03 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента (дата предоставления членами совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента – заполненных бюллетеней для голосования): 06 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
Вопрос 1.
Об избрании председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 2.
Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 3.
Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Вопрос 4.
О назначении председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Вопрос 5.
Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 6.
Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.
Вопрос 7.
О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.4. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mbChCzXqYU66UedXSaFXpQ-B-B