📰Группа Астра Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Информационной политики ПАО Группа Астра в новой редакции.
4. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2025 года.
5. О ежегодной оценке надежности и эффективности управления рисками, внутреннего контроля Общества и корпоративного управления за 2025 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5NliK6-AT7Eq9bwnvhWSOLw-B-B