📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 4: Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.03.2022 (протокол от 11.03.2022 №38), с даты принятия решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 5: Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику ПАО «Россети Ленэнерго» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.06.2022 (протокол от 01.07.2022 № 6).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 6: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику инновационного развития ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.05.2022 (протокол от 19.05.2022 № 52).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 № 32.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dGUt1vAZWUehW5xOGwWyjQ-B-B