📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об отчетах подкомитетов Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества.
2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества.
4. О соответствии кандидата в члены Совета директоров Общества критериям независимости.
5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
6. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AF0fk-A7iLE2bCSuEp9vXnw-B-B