📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято решение:
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Санин Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал»
3. Попов Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Пронин Павел Андреевич - Первый заместитель директора – главный инженер АО «ЕЭСК»
6. Родин Павел Валерьевич - Директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Красникова Татьяна Николаевна - Начальник управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна - Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
3. Беляев Александр Андреевич - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 27.02.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2026 г., протокол № 587.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HmrW5lvYG0SFFAes4VCojw-B-B