📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат на проведение внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат на проведение внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»
за 2025 – 2026 корпоративный год путем проведения самооценки.
2. Определить способами (методами) проведения самооценки:
- анкетирование членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- анализ материалов заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
3. Утвердить формы Анкет для заполнения членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
4. Утвердить План проведения самооценки Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Предоставление согласия на совершение сделок, связанных с размещением цифровых финансовых активов на информационной платформе АО «АЛЬФА-БАНК».

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Предоставить согласие согласно пп. 12.3.16 з) п. 12.3 ст. 12 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» на совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по выпуску цифровых финансовых активов (далее - ЦФА) через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 24 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 25 февраля 2026 года, протокол № 11.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GKLGBw9uQ0eWO9R4-AaCGWg-B-B