📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 7: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
«Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 2:
«1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол
от 08 декабря 2023 № 11), с 24.02.2026».

Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита
в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденный решением Совета директоров Общества (16 декабря 2022 г. № 11), с 24.02.2026.

Решение по вопросу № 4:
«Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 5:
1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
за 2025 – 2026 корпоративный год путем проведения самооценки.
2. Определить способами (методами) проведения самооценки:
- анкетирование членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- анализ материалов заседаний/заочных голосований Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
3. Утвердить формы Анкет для заполнения членами Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», членами Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
4. Утвердить План проведения самооценки Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 6:
Предоставить согласие согласно пп. 12.3.16 е) п. 12.3 ст. 12 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на совершение сделки – Безотзывной оферты на заключение договора поручительства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 1057601050011)
на совершение сделки по выпуску цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) на условиях
в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 7:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок
на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2026 года № 10.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6jYWYnDCYUGx5AX05EwtMw-B-B