📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «25» февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определение способов направления бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
4. Оценка кандидатов в Совет директоров и их соответствия критериям независимости.
5. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров.
6. Определение позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров и включение ее в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
7. Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю.
8. Иное.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d8KLMRPTr0eOzO1J-AV0KSQ-B-B