📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об избрании члена Правления Общества.
1. Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» Беловол Ольгу Владимировну – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад».
2. Заключить трудовой договор с членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» Беловол Ольгой Владимировной с даты, следующей за датой принятия настоящего решения Советом директоров Общества.
Решение принято.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Беловол Ольга Владимировна;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доли участия
в уставном капитале эмитента/голосующих акций эмитента не имеет.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров Общества 24.02.2022 (протокол от 25.02.2022 № 416/17), с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
1. Утвердить Политику ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.09.2023 (протокол от 21.09.2023 № 467/8).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24 февраля 2026 года, № 545/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 24 февраля 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FSOct0iyIEuiNJ-AHHrcGdg-B-B