📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (новая редакция).
Принятое решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденную решением Совета директоров 23.12.2019 (Протокол от 23.12.2019 № 284-с/19), с 24.02.2026.

Вопрос № 2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (новая редакция).
Принятое решение:
1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденный решением Совета директоров 23.12.2019 (Протокол от 23.12.2019 № 284-с/19), с 24.02.2026.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 5: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 – 2026 корпоративный год путем проведения самооценки.
2. Определить способами (методами) проведения самооценки:
- анкетирование членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- анализ материалов заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
3. Утвердить формы Анкет для заполнения членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
4. Утвердить План проведения самооценки Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Вопрос № 6: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Вопрос № 7: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2026-2028 гг.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2026-2028 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров от 25.02.2026 № 400-с/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HxzKQOVCu0OnTMQddGaAjQ-B-B