📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров
Кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целом по Банку.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 1 к Протоколу).

Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверок в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения проверок в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026-2027 гг.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026-2027 гг. (Приложение № 3 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
25 февраля 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
25.02.2026,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 843



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1JQa6Soq1E-CPfISmIsxNjQ-B-B