📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета о расходовании денежных средств по подготовке и проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств по подготовке и проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 календарный год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 календарный год.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и его комитетов за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Определить способом проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и его комитетов за 2025 год внешнюю оценку.
2. Утвердить в качестве независимой экспертной организации для проведения внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и его комитетов за 2025 год АО ВТБ Регистратор.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4U67J0dZKkKKvvugCutZEA-B-B