📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Об утверждении Программы и Проспекта ценных бумаг Общества».
«ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.1.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.1.3. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа».
«ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Об утверждении Программы и Проспекта ценных бумаг Общества»
На основании подпункта 29 пункта 33.2 Устава Общества:
1.1. Утвердить программу биржевых облигаций серии 004Р Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» — процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р, до 100 000 000 000 российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте и со сроком погашения каждого выпуска биржевых облигаций в дату, которая наступает не позднее 5 460 дня с даты начала его размещения.
1.2. Утвердить проспект биржевых облигаций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» — процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р, до 100 000 000 000 российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте и со сроком погашения каждого выпуска в дату, которая наступает не позднее 5 460 дня с даты начала его размещения.

2.2.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок».
1. Дать согласие на совершение Обществом сделок.
В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.3. «О кадровых вопросах ГК «Сегежа».
Досрочно прекратить 20.02.2026 полномочия 1 Члена Правления
Определить количественный состав Правления Общества на 21.02.2026 – 10 человек

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 3/26 от 21.02.2026




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ckM1M4ruNUapaB8DZxQfhg-B-B