📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 4 «Об утверждении Проспекта ценных бумаг»
Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 5 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 4 «Об утверждении Проспекта ценных бумаг».
Решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ПАО) – биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025, согласно приложению № 4-1 к протоколу.

По вопросу № 5 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Договор купли-продажи недвижимого имущества в редакции дополнительного соглашения № 1 с [дочернее общество] на существенных условиях, указанных в приложении № 5-1 к протоколу;
- Договор купли-продажи движимого имущества в редакции дополнительного соглашения № 1 с [дочернее общество] на существенных условиях, указанных в приложении № 5-2 к протоколу.
Условия сделок:
1. Стороны Сделки:
Продавец: АК «АЛРОСА» (ПАО);
Покупатель: [дочернее общество].
Предмет Сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и уплатить за него цену в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, и долю в праве собственности на земельные участки, указанные в Приложении № 2 к Договору (далее – Имущество).
Одновременно с передачей прав собственности на Имущество Продавец передает (уступает), а Покупатель принимает права и обязанности по договорам аренды земельных участков, на которых расположено Имущество, указанных в приложении № 3 к Договору, в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации, с даты государственной регистрации перехода права аренды земельных участков по договорам аренды земельных участков. Уступка права аренды земельных участков будет оформляться отдельным соглашением Продавца и Покупателя.
Продавец обязуется обеспечить заключение соглашений об установлении сервитута в отношении частей земельных участков, указанных в приложение № 4 к Договору с целью осуществления деятельности Покупателя.
Договор является одновременно актом приема-передачи, подтверждающим фактическую передачу Продавцом Покупателю Имущества.
Цена Сделки:
Цена Имущества составляет: 1 265 492 999,97 руб., в том числе НДС:
- цена недвижимого имущества согласно Приложению № 1 к Договору составляет 1 253 647 999,97 руб., в том числе недвижимое имущество - 1 253 301 999,97 руб. (с учетом НДС 20 %), земельный участок – 346 000 руб. (НДС не облагается);
- цена доли в праве собственности на земельные участки согласно Приложению № 2 к Договору составляет 11 845 000 руб. (НДС не облагается).
Цена имущества является окончательной и изменению не подлежит.
Иные существенные условия Сделки:
Продавец обязуется с момента заключения Договора не заключать договоры об отчуждении или обременении Имущества с третьими лицами.
Цена Имущества подлежит уплате Покупателем в течение 20 (двадцати) лет с даты заключения Договора равными платежами.
За пользование рассрочкой платежа Покупатель уплачивает Продавцу проценты на непогашенную часть основного долга. Процентная ставка за пользование рассрочкой равна ключевой ставке ЦБ РФ. При этом количество дней в году принимается за 365/366 дней, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяц.
Оплата стоимости Имущества и процентов производится Покупателем ежеквартально не позднее первого рабочего четверга по истечении 7 рабочих дней по окончанию расчетного квартала. При этом первый платёж Покупателем оплачивается по окончанию первого квартала 2026 года. Последний платеж процентов производится в дату окончательного погашения задолженности.
Покупатель имеет право на досрочную оплату по Договору как частично, так и полностью. Полное или частичное досрочное погашение задолженности осуществляется на основании письменного заявления Покупателя, при этом производится перерасчет суммы платежей, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение.
Обязательство Покупателя по оплате Имущества считается исполненным с даты зачисления денежных средств в полном объеме на расчётный счет Продавца.
Покупатель обязуется с момента подписания Договора нести бремя содержания, риск случайной порчи или гибели имущества, указанного в Приложениях №№ 1 и 2 к Договору.
Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество несет Покупатель. В случае, если Продавец будет вынужден произвести такие расходы, Покупатель обязуется возместить их Продавцу в течение 10 дней с даты направления Продавцом требования с приложением документов, подтверждающих расходы.
С момента перехода права собственности на Имущество Покупателю и до его оплаты недвижимое Имущество в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ находится в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Имущества, а также уплаты иных сумм и платежей, предусмотренных Договором.
Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, в том числе право по взысканию денежных средств с Продавца, без письменного согласия Продавца. За совершение Покупателем без предварительного письменного согласия Продавца любой сделки, которая может привести к тому, что к третьему лицу перейдет право требовать от Продавца любые платежи, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 30 % размера уступленного права.
В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Покупателем, в том числе при отказе Продавца от исполнения Договора согласно п. 4.7 Договора, Покупатель уплачивает штраф в размере 20 % Цены Имущества.
Лицом, заинтересованным в данной сделке, является член Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и одновременно член Совета директоров [дочернее общество], которое является управляющей организацией [дочернее общество].
2. Стороны Сделки:
Продавец: АК «АЛРОСА» (ПАО);
Покупатель: [дочернее общество].
Предмет Сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и уплатить за него цену в соответствии с условиями Договора имущество, указанное в приложении к Договору (далее – Имущество).
Договор является одновременно актом приема-передачи, подтверждающим фактическую передачу Продавцом Покупателю Имущества.
Цена Сделки:
Цена Имущества составляет: 392 705 959,98 руб. (в том числе НДС).
Цена Имущества является окончательной и изменению не подлежит.
Иные существенные условия Сделки:
Продавец обязуется с момента заключения Договора не заключать договоры об отчуждении или обременении Имущества с третьими лицами.
Цена Имущества подлежит уплате Покупателем в течение 20 (двадцати) лет с даты заключения Договора равными платежами.
За пользование рассрочкой платежа Покупатель уплачивает Продавцу проценты на непогашенную часть основного долга. Процентная ставка за пользование рассрочкой равна ключевой ставке ЦБ РФ. При этом количество дней в году принимается за 365/366 дней, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяц.
Оплата стоимости Имущества и процентов производится Покупателем ежеквартально не позднее первого рабочего четверга по истечении 7 рабочих дней по окончанию расчетного квартала. При этом первый платёж Покупателем оплачивается по окончанию первого квартала 2026 года. Последний платеж процентов производится в дату окончательного погашения задолженности.
Покупатель имеет право на досрочную оплату по Договору как частично, так и полностью. Полное или частичное досрочное погашение задолженности осуществляется на основании письменного заявления Покупателя, при этом производится перерасчет суммы платежей, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение.
Обязательство Покупателя по оплате Имущества считается исполненным с даты зачисления денежных средств в полном объеме на расчётный счет Продавца.
Покупатель обязуется с момента подписания Договора нести бремя содержания, риск случайной порчи или гибели Имущества.
С момента перехода права собственности на Имущество Покупателю и до его оплаты Имущество в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ находится в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Имущества, а также уплаты иных сумм и платежей, предусмотренных Договором.
Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе право по взысканию денежных средств с Продавца, без письменного согласия Продавца. За совершение Покупателем без предварительного письменного согласия Продавца любой сделки, которая может привести к тому, что к третьему лицу перейдет право требовать от Продавца любые платежи, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 30 % размера уступленного права.
В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Покупателем, в том числе при отказе Продавца от исполнения Договора согласно п. 4.7 Договора, Покупатель уплачивает штраф в размере 20 % Цены Имущества.
Лицом, заинтересованным в данной сделке, является член Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и одновременно член Совета директоров [дочернее общество], которое является управляющей организацией [дочернее общество].

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 20.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 24.02.2026 № 01/445-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cQhu63Yc3EaMXBwojUodmA-B-B