📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
По вопросу № 11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 14. О Правлении Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году.
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году (Приложение № 6 к Протоколу).
По вопросу № 14. О Правлении Общества.
1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 16 (Шестнадцать) членов.
2) Прекратить полномочия члена Правления Общества [ФИО не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2026 года, Протокол № 19/226д.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8lFW04Mhq0CLDGeIv-Cyf1w-B-B