📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество), что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей» решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей»:
Согласовать сделку на условиях, изложенных в прилагаемой форме дополнительного соглашения № 15/2347-Д-кт-46-кт к договору № ПЦ 12-03/4/1301-Д-кт от 22.12.2011 года (Приложение №1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 г., Протокол № 578.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rUu6cLEdwU6692VB3DOYHg-B-B