📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров: 19.02.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 24.02.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа
о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция).
ВОПРОС № 3: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита
в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (новая редакция).
ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных
с подготовкой внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 5: О проведении оценки деятельности Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»» и Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: Предоставление согласия на совершение сделки – Безотзывной оферты на заключение договора поручительства ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» на совершение сделки по выпуску цифровых финансовых активов через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК».
ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SUlBmDyAFEmdKGwZOexsNQ-B-B