📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении производственного плана и бюджета золотодобывающего дивизиона ПAO «Селигдар» на 2026 год»:
Утвердить производственный план и бюджет золотодобывающего дивизиона ПAO «Селигдар» на 2026 год согласно приложению № 1.

По вопросу 2 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа денежных средств № ДЗ-6750/2 от 02.11.2022 (далее – «Дополнительное соглашение»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ООО «Рябиновое» (Заемщик, ОГРН 1041400016250), ПАО «Селигдар» (Займодавец).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ООО «Максимус», место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Предмет сделки:
Стороны пришли к взаимному согласию об изменении суммы займа, срока выборки займа и срока возврата займа.
1) Стороны договорились изменить п. 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«На условиях настоящего Договора Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Заем») в размере 3 805 000 000 (Три миллиарда восемьсот пять миллионов) рублей 00 копеек на условиях срочности и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты за пользование Займом и использовать Заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором».
2) Стороны договорились изменить п. 3.2 Договора и изложить его в следующей редакции:
«Срок выборки займа определен сторонами с даты подписания настоящего Договора по «30» декабря 2026 года включительно.»
3) Стороны договорились изменить п. 4.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«Заемщик обязуется возвратить Полученную Сумму займа Займодавцу полностью в дату возврата «31» декабря 2026 года путем зачисления Полученной Суммы займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в настоящем Договоре. Полученная Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично».
4) Стороны договорились изменить п. 4.2 Договора и изложить его в следующей редакции:
«За пользование Займом, на каждую Сумму транша начисляются проценты в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,0 (Пять) процентов годовых».
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа денежных средств № ДЗ-6750/2 от 02.11.2022.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора займа денежных средств № ДЗ-6750/2 от 02.11.2022.
Цена сделки: не более 7 000 000 000 рублей (расчет произведен с учетом Ключевой ставки банка России в размере 16% по состоянию на 19.01.2026).

По вопросу 3 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021 (далее – «Дополнительное соглашение»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Хохой», а также в соответствии с п. 13.23.12 рекомендовать Совету директоров Общества принять решение о последующем одобрении вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ООО «Хохой» (Заемщик, ОГРН 1207700281238), ПАО «Селигдар» (Займодавец).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ООО «Максимус», место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Хохой».
Предмет сделки:
Стороны договорились изменить п. 3.2 Договора и изложить его в следующей редакции: «Срок выборки займа определен сторонами с даты подписания настоящего Договора по «30» декабря 2027 года включительно.»
Стороны договорились изменить п. 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «По настоящему Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее по тексту – «Заем») в размере 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей на условиях срочности и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты за пользование Займом и использовать Заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором».
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021.
Цена сделки: не более 830 000 000 рублей (расчет произведен с учетом Ключевой ставки банка России в размере 16% по состоянию на 19.01.2026).
Иные существенные условия Договора займа денежных средств № ДЗ-250 от 15.09.2021:
Проценты на сумму займа: за пользование Займом Заемщик уплачивает проценты в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (Один) процент годовых.
Срок возврата займа: по 31 декабря 2027 года.

По вопросу 4 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 5 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» на 2026 год»: Утвердить план работы отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» на 2026 год согласно приложению № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026, протокол № 1-СД-2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s8-CKnEE9xUO3gnKDhvwfNA-B-B