📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
По пункту 1.5. – решение принято.
2. Утверждение КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год. Решение принято.
3. Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
4. О порядке принятия решений по повышению окладов работников организаций ПАО «ОАК». Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
1.1. Избрать председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.2. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.3. Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.4. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.5. Председателям Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» подготовить предложения по кандидатам для включения в составы подчиненных Комитетов и направить их Корпоративному секретарю для организации рассмотрения вопроса о персональном формировании Комитетов Советом директоров ПАО «ОАК».

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год».
Согласовать ключевые показатели эффективности (КПЭ) директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
С учетом необходимости проведения ежегодной индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» утвердить совокупное годовое фиксированное вознаграждение директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 4 повестки дня: «О порядке принятия решений по повышению окладов работников организаций ПАО «ОАК».
Генеральному директору ПАО «ОАК» руководствоваться подходами, закрепленными в Порядке принятия решений по повышению окладов работников выше уровня ежегодной индексации в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 4 к протоколу Совета директоров), и обеспечить, чтобы руководители организаций, находящихся в периметре управления ПАО «ОАК», также руководствовались подходами, закрепленными в указанном Порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2026, № 578.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mnne65G9T0yArc5UFWVrUA-B-B