📰"Фармсинтез" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров: 19 февраля 2026 г.
- место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
- время проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме повторного годового общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся 30.8218%
2.5. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
В настоящем сообщении используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.
Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 135 737 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 30.8218%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 135 737 619 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 135 737 619 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества 19 февраля 2026 года).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 2.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 135 737 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 30.8218%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 135 737 619 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 135 737 619 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества 19 февраля 2026 года).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 3.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 135 737 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 30.8218%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 135 737 619 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 135 737 619 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 4.
Об избрании членов Совета директоров Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 3 963 553 686 и 99 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 963 553 686 и 99 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 221 638 571
КВОРУМ по данному вопросу имелся 30.8218%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Перминов Дмитрий Витальевич 495 444 222
2 Львовский Александр Феликсович 495 444 222
3 Генкин Дмитрий Дмитриевич 33 500 127
4 Шафранов Алексей Николаевич 33 250 000
5 Автушенко Сергей Сергеевич 32 800 000
6 Виноградов Алексей Андреевич 32 800 000
7 Волков Геннадий Алексеевич 32 800 000
8 Онохин Кирилл Вячеславович 32 800 000
9 Раджабов Даниил Акрамович 32 800 000
10 Орлов Артём Владимирович 0
11 Слюсаренко Полина Игоревна 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 221 638 571
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Перминов Дмитрий Витальевич
2. Львовский Александр Феликсович
3. Генкин Дмитрий Дмитриевич
4. Шафранов Алексей Николаевич
5. Автушенко Сергей Сергеевич
6. Виноградов Алексей Андреевич
7. Волков Геннадий Алексеевич
8. Онохин Кирилл Вячеславович
9. Раджабов Даниил Акрамович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 5.
Об утверждении аудитора Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 135 737 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 30.8218%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 135 737 619 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 135 737 619 100.0000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 6.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 391 696 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 135 737 619
КВОРУМ по данному вопросу имелся 30.8220%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Варенцова Екатерина Андреевна 135737619 100.00 0 0 0 0
2 Сурков Кирилл Геннадиевич 135737619 100.00 0 0 0 0
3 Цобынина Наталья Александровна 135737619 100.00 0 0 0 0
4 Степанова Ольга Олеговна 135737619 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек:
1. Варенцова Екатерина Андреевна
2. Сурков Кирилл Геннадиевич
3. Цобынина Наталья Александровна
4. Степанова Ольга Олеговна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 7.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 135 737 619
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 30.8218%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 25 588 883 18.85173
"ПРОТИВ" 20 0.00001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 110 148 716 81.14826
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 135 737 619 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – Акции) на следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) Акций.
2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): порядок определения цены размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в безналичном порядке.
По результатам размещения дополнительных обыкновенных акций внести соответствующие изменения в устав Общества, изложив пункты 4.1, 4.2, 4.3 Устава в новой редакции согласно итогам размещения.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.02.2026, № 46 ГОС/2026.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vWNy63ENyUukKkeX4s4ezg-B-B