📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить кандидатуру АО «СОГАЗ» в качестве Страховщика Общества на следующих условиях:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2026 по 29.01.2027
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок» принято решение:
1. Установить, что в соответствии с буллитами «б», «в» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Урал» согласие Совета директоров ПАО «Россети Урал» (далее - Общество) должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:
1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе, в том числе в соответствии с буллитом «ж» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Урал» в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, в государственную или муниципальную собственность:
- Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, в том числе признаваемых невостребованными активами Общества, балансовой стоимостью ниже 10 млн руб.;
- Объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;
1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;
1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, по цене ниже балансовой стоимости, за исключением сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества, указанных в пункте 1.2. настоящего решения.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 23.10.2025 по вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок» (пункт 1 протокола от 23.10.2025 № 576), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок» принято решение:
1. Установить, что в соответствии с пунктами «б», «в», «г» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Урал» согласие Совета директоров ПАО «Россети Урал» (далее – Общество) должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:
1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных
с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:
1.1.1. Объектов электроэнергетики (в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке), находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества (объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС)
и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее – Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 1 к настоящему решению;
- приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения № 1 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 1 к настоящему решению;
- приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящему решению.
1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, за исключением:
1.1.2.1. Объектов недвижимого имущества, планируемых для использования Обществом/используемых Обществом в производственной деятельности, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС) и менее, включая права на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимого имущества, затраты на приобретение которых включены в утвержденную инвестиционную программу Общества, при условии соблюдения критериев, аналогичных Критериям, изложенным в пунктах 2, 4 (где дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта не превышает 10 лет), 6-8 и 10 приложения № 1 к настоящему решению.
1.1.2.2. Земельных участков:
- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.
1.1.3. Объектов незавершенного строительства.
1.1.4. Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн руб. (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:
- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее – Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.
2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.
2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению №2 к настоящему решению, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении №1 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 20.05.2024 по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Урал» о согласии на совершение сделок» (пункты 1, 2 решения по вопросу № 1 протокола от 20.05.2024 № 516), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов ПАО «Россети Урал» на 1 полугодие 2026 года» принято решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Урал» за 2025 год в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» об обеспечении страховой защиты за 2025 год» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» об обеспечении страховой защиты за 2025 год в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 18.02.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2026 г., протокол № 586.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ULOpKwgbikWaAAxCuaEe-CQ-B-B