📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку ресурсов между наименование (Комбинат) и Обществом (Абонент), по условиям которой Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть ресурсы: водоснабжение, водоотведение, техническая вода, технические стоки, кислород, сжатый воздух, природный газ, услуги по передаче газа, аргон, на сумму не более 600 000,00 тыс. руб., включая НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - наименование - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору поставки металлолома между наименование (Покупатель) и Обществом (Поставщик), по условиям которого Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.12.2027г., на сумму к оплате с НДС – 600 000,0 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к договору теплоснабжения между наименование (теплоснабжающая организация) и Обществом (Потребитель), по условиям Дополнительного соглашения Стороны договорились внести изменения в приложения № 3 и 8, в предложенной редакции к Соглашению. Иные условия Договора, в том числе существенные, изложены в Приложении № 1 к настоящему решению. Ориентировочная сумма к оплате с НДС 210 000,0 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки тепловой энергии в паре между наименование (Поставщик) и Обществом (Потребитель), на сумму с НДС - 210 294,7 тыс. руб. по условиям договора Поставщик поставляет для технологических нужд Покупателя тепловую энергию в паре с параметрами и в объемах, установленных Договором, а Покупатель принимает и оплачивает принятую тепловую энергию. Договор действует с 01.01.2026г. до 31.12.2026г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством
По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2026 № 4/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Kw8BSJbb-CEKE4EI9hFbbNw-B-B