📰МКК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении порядка (формы) сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.
7. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об утверждении годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета ПАО МКК «Займер» на 2026 год.
10. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y58AXpOR-C0OcjTz31D-C46g-B-B