📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров
Кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году (Приложение № 1 к Протоколу).

Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год (Приложение № 2 к Протоколу).

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год (Приложение № 3 к Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2025 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2025 года (Приложение № 4 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06 февраля 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.02.2026,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 842



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6zk-CgHwH3069oWRGhfvn1A-B-B