📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 11.11.2025 № б/н к договору поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 11.11.2025 № б/н к договору поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001:
2.2.1.1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение от 11.11.2025 № б/н к договору поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001 на существенных условиях, отраженных в приложении № 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 05 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2026 года, протокол №2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cdhmpVWrN0mgtIkY3stlbQ-B-B