📰"ВСЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Вопрос повестки дня: Определение цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества.
Решение: Определить цену размещения одной обыкновенной акции публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» дополнительного выпуска в размере 12 663 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», определенной независимым оценщиком - ООО «АФК-Аудит» (отчет № 1103/2025 от 29.12.2025).

2 Вопрос повестки дня: Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
Решение: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (акции обыкновенные номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 2 829 795 (два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) штук), размещаемых по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 05.02.2026 г., № 3/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UqEBnw14-AUmklGKu4Sg1mQ-B-B