📰"Ростелеком" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О ходе работы по строительству базовых станций.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Ростелеком» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Ростелеком».
3. Об утверждении программы по управлению рисками ПАО «Ростелеком» на 2026 год и результатах работы по управлению существенными рисками по итогам 9 месяцев 2025 года.
4. О согласовании кандидата на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита ПАО «Ростелеком», и утверждении условий договора, заключаемого с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита ПАО «Ростелеком».
5. О плане работы блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на 2026 год.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с президентом ПАО «Ростелеком».
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с корпоративным секретарем ПАО «Ростелеком».
8. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – сделок, заключаемых в соответствии с генеральным соглашением о порядке заключения кредитных сделок между ПАО «Ростелеком» и ХХХ.
9. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – сделок, заключаемых в соответствии с соглашением об общих условиях совершения кредитных сделок ПАО «Ростелеком» и ХХХ.
10. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».
11. Об утверждении Отчета ПАО «Ростелеком» о совершенных ПАО «Ростелеком» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Дополнительная информация:
Наименования контрагентов не раскрываются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rE9GR8sgDUah8gUOc-AwUqg-B-B