📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2025 год».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. Об ожидаемых инвестициях в ключевые IT-проекты.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению доклад «Об ожидаемых инвестициях в ключевые IT-проекты»..
Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году эффективной.
4.2. Поручить председателям комитетов на очередных заседаниях рассмотреть предложения, высказанные членами Наблюдательного совета в ходе проведения процедуры оценки. Предложения по работе комитетов в будущем корпоративном периоде представить Наблюдательному совету при рассмотрении вопроса об отчетах Комитетов Наблюдательного совета Банка за 2025-2026 гг.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 человек соответствующим потребностям общества и интересам акционеров.
5.2. Признать образованные в составе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Протокол № 1 от 24.04.2025г.) комитеты соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.02.2026, Протокол № 14.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3aXDbAoZkEWYY-C0es8lJhQ-B-B