📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Стратегии развития ПАО «РосДорБанк» на 2026-2028 годы.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Стратегию развития ПАО «РосДорБанк» на 2026-2028 годы.
по второму вопросу повестки дня: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 05 февраля 2026 года № 514.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EsSmLkaiWEytfHcDYfSSoQ-B-B