📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 3 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 3 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ»:
3.1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества 14.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 503) по вопросу № 10 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества», с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2026 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года № 598.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8IZ1XAIUQECG24tRyma-AwQ-B-B