📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 10.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

3. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. В соответствии с п/п 12 п.11.2 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ____ФИО ____ с 30 января 2026 года.
2. Расторгнуть с 30 января 2026 года заключенное с ____ФИО ____ Дополнительное соглашение от 24 октября 2023 года к Трудовому договору от 07 сентября 2023 года №167-1/23.
3. Уполномочить Сазонова Алексея Валерьевича, Председателя Правления Банка, подписать уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка ____ФИО ____ и другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России.

Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2026, протокол №2.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C4i4cvCUfkSYSBTHIaV6Uw-B-B