📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество), что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительное одобрение договора вклада в имущество Общества» решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительное одобрение договора вклада в имущество Общества»:
В соответствии с п. 1 ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 13.2.7 устава ПАО «КМЗ» предварительно одобрить договор между _____ * и ПАО «КМЗ» (прилагается) о внесении _________* безвозмездного денежного вклада в имущество Общества на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Акционер: ____________*
Общество: ПАО «КМЗ» (ОГРН 1033302200458).
Предмет договора: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в соответствии со ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вносит безвозмездный вклад в имущество в денежной форме, а Общество принимает в качестве безвозмездного вклада в имущество денежные средства.
Размер денежного вклада: 1 940 189 096 (один миллиард девятьсот сорок миллионов сто восемьдесят девять тысяч девяносто шесть) рублей 82 копейки, НДС не облагается в соответствии со статьей 39 и статьей 146 НК РФ.
Срок внесения вклада: до 30.11.2026 г.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
*Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 г., Протокол № 576.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6t38Qgg3qUGt0xI0In9CUw-B-B