📰"Ставропольэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Карпова Илью Игоревича.
Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Дрокову Анну Валерьевну.
Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.
Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
Принято решение:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2026 года согласно Приложению 1.
Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.
Принято решение:
Определить адрес электронной почты Секретаря Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Айрапетовой Наринэ Сергеевны – n.airapetova@staves.ru как адрес электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.
Вопрос 6. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета.
Принято решение:
1. Определить количественны состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2026 год в количестве 3 (трех) человек.
2. Назначить членами Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» предложенных кандидатов согласно Приложению 2.
3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» Мальсагова Якуба Хаджимуратовича.
Вопрос 7. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 1 квартал 2026 года.
Принято решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 1 квартал 2026 года согласно Приложению 3.
Вопрос 8. Одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Принято решение:
Одобрить сделку, связанную с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, а именно благотворительную помощь на условиях и в размере согласно Приложению 4.
Вопрос 9. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество.
Решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 января 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 26.01.2026 г. № 09-25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XvQu03dp8k6t-C6083hTGIQ-B-B