📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «16» января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «16» января 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Финансовые результаты ноября, прогноз декабря 2025
2. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества
3. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников
4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
5. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества
6. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
10. Об определении Стратегии Общества на 2026-2028 год
11. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
12. Иные
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dORYBdR53EicPW5VPVVb0Q-B-B