📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за 2025 г.

Вопрос № 2 повестки дня: Об отчете Комитета по аудиту.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2025 г., в т.ч. об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества, о результатах проведенной оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также системы корпоративного управления.

Вопрос № 3 повестки дня: Об отчете Дирекции внутреннего аудита.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Принять к сведению Отчет Дирекции внутреннего аудита о выполнении планов деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления за 2025 год.

Вопрос № 4 повестки дня: О независимом консультанте для проведения внешней оценки деятельности Совета директоров за 2025 г.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить АО ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568) в качестве независимого консультанта для проведения внешней оценки деятельности Совета директоров за 2025 год.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении плана деятельности и бюджета Дирекции внутреннего аудита.

Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить план деятельности и бюджет Дирекции внутреннего аудита на 2026 г.

Вопрос № 6 повестки дня: Об отчете Корпоративного секретаря.
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря за 3 квартал 2025 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2025, № 30-12/2025




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U3Oo0TiSN0GChAmQsI-AFKg-B-B