📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №4: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №9: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 3. Об одобрении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Решение:
3.1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» (далее – Положение) в новой редакции согласно приложению 4.
3.2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Томск» утвердить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Решение:
4.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5.
4.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 8).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.
Решение:
9.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 10.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.12.2025 № 12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p96boZ3hJke-AXD1nCmVGpA-B-B