📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы
ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год (корректировка плана № 2) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.12.2025, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9M8NHG5YAUeI0UleJLaeJg-B-B