📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на заключение договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа от 20.03.2025 №8-2025 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №07HL1L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 26 декабря 2022 года между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
В соответствии с подпунктом 27 п. 14.1 ст. 14 Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №07HL1L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 26 декабря 2022 года между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года, протокол № 18/25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X6Ss2gEF-AECBaH-A9AtyLeQ-B-B