📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

По вопросу № 3. О Положении об оценке деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. О Правлении Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3. О Положении об оценке деятельности Совета директоров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества (редакция № 4) (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 6. О Правлении Общества.
1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 17 (Семнадцать) членов.
2) Прекратить полномочия члена Правления Общества [ФИО не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2025 года, Протокол № 15/1225д.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SCS-C-C3xqlE2sbJUlgMeGIw-B-B