📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Владимира Андреевича.

По вопросу 2. О даче согласия (одобрения) на заключение сделки: Договор поставки угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский» на период 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие (одобрение) на заключение сделки: Договор поставки угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский» на период 2026 года.

По вопросу 3. О даче согласия (одобрения) на заключение сделки: Договор на поставку угля Тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Тугнуйский» на период 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие (одобрение) на заключение сделки: Договор на поставку угля Тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Тугнуйский» на период 2026 года.

По вопросу 4. О даче согласия (одобрения) на заключение сделки: Договор на поставку Азейского угля для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «ВладИнвест» на период на 2026-2028 г.г.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие (одобрение) на заключение сделки: Договор поставки угля для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «ВладИнвест» на период на 2026-2028 г.г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17 декабря 2025 г. № 347.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r0FK2l2nYk2sWpYuSouzwg-B-B