📰«ВУШ Холдинг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовали приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

"ЗА" 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
1 член Совета директоров Общества не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

"ЗА" 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
1 член Совета директоров Общества не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 14 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ ТРЭЙД» (ОГРН 1227700673650, ИНН 9703113808) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH TRD 1 от 28 декабря 2022 года на условиях установления процентной ставки по займам не менее 0,5% годовых и пролонгации срока возврата суммы займа до 31 декабря 2026 года.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также член Совета директоров Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, который одновременно исполняет функции Единоличного исполнительного органа ООО «ВУШ ТРЭЙД».

Чуйко Дмитрий Владимирович не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Вопрос № 16 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества».

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ» (ОГРН 1187746542180, ИНН 9717068640) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH 2 от 15 декабря 2022 года на условиях снижения лимита задолженности с 2 400 000 000 (Двух миллиардов четыреста миллионов) рублей до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей и пролонгации срока возврата суммы займа до 31 декабря 2027 года.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также член Совета директоров Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, который одновременно исполняет функции Единоличного исполнительного органа ООО «ВУШ».

Чуйко Дмитрий Владимирович не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 12.12.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 19-2025 от 12.12.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C0uxPaxDH0emAI24us3NTQ-B-B