📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 15 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
2.О рассмотрении отчета о результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2025 года.
3. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год.
4. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hz1P1M7Sakyq5R81ygIsFg-B-B