📰«Корпоративный центр ИКС 5» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Наблюдательного совета, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупных сделок»:
3.1. - решение принято.
3.2. - решение принято.
3.3. - решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 3: О согласии на совершение Обществом крупных сделок:
3.1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» - заключение Дополнительного соглашения
№ б/н к Договору об общих условиях поручительства от 08.07.2025 № 1153/П1:
Принятое решение:
1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору об общих условиях поручительства от 08.07.2025 № 1153/П1 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, изложенных в Приложении 1 к Протоколу.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

3.2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» - заключение Дополнительного соглашения
№ б/н к Договору об общих условиях поручительства от 08.07.2025 № 543/П3:
Принятое решение:
1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору об общих условиях поручительства от 08.07.2025 № 543/П3 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, изложенных в Приложении 2 к Протоколу.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

3.3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» - заключение Дополнительного соглашения
№ б/н к Соглашению № 949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020:
Принятое решение:
1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № б/н к Соглашению № 949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, изложенных в Приложении 3 к Протоколу.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2025г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fc7QW3HAuUedVLpeEXIVKg-B-B