📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,71 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 3: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 4: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 27.02.2025 № САХ-25/0175 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда от 27.02.2025 № САХ-25/0175 на выполнение работ по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение) является предельной и составляет 410 564 069 (Четыреста десять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят девять) рубля 35 копеек без учета НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ТК РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Увеличение цены Договора.
2. Изменение Технического задания в редакции согласно Приложению 1 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение действует с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон с 27.02.2025.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутренних документов ПАО «Сахалинэнерго», регулирующих отношения в области информационных технологий.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Сахалинэнерго» на период 2025 – 2027 годов согласно Приложению 2 к решению.
2. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Сахалинэнерго» на период 2025 – 2027 годов согласно Приложению 3 к решению.
3. Утвердить Форму с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2025 – 2027 годы с перспективой до 2030 года согласно Приложению 4 к решению.
4. Признать утратившими силу пункты решения Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 20.09.2024 по вопросам № 1 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Сахалинэнерго» на период 2024 – 2026 годов» и № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Сахалинэнерго» на период 2024 – 2026 годов».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2025, протокол № 7



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ti-Cy1HyW-A0GvenNc5CP2NQ-B-B